Walne zgromadzenia

2017:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 

 


2016:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2016

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna


Treść podjętych uchwał

 


2015:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2015

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

2014:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2014

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia. Ogólna Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

 

2013:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 7.036.042 akcji, które uprawniają do 7.036.042 głosów.

* Wskazana powyżej ogólna akcji w spółce Pharmena S.A. nie uwzględnia 781 782 akcji serii C, które na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd rejestrowy.”

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

 

2012:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.12.2012

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów*.

 * Wskazana powyżej ogólna akcji w spółce Pharmena S.A. nie uwzględnia 781 782 akcji serii C, które na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd rejestrowy.”

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.05.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

 

Wypłata dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 maja 2012 dokonało następującego podziału zysku za rok 2011r.: kwotę 312.713,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast kwotę 296.284,21 zł przekazano na kapitał zapasowy. Kwota dywidendy wynosi 5 groszy na akcję. Dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 14 czerwca 2012r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 5 lipca 2012r.

 

2011:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.06.2011

Relacja wideo:  http://infoengine.pl/pharmena/

 

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

Treść powziętych uchwał przez ZWZ 06.06.2011r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17.02.2011

 

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

W dniu ogłoszenia ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika: Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej: Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

 

2010:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2010r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu:

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Treść powziętych uchwał

 

Wypłata dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca dokonało następującego podziału zysku za rok 2009r.: kwotę 375.255,60 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast kwotę 396.286,30 zł przekazano na kapitał zapasowy. Kwota dywidendy wynosi 6 groszy na akcję. Dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 4 sierpnia 2010r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 sierpnia 2010r.



Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.